10 de julio de 2025 – En una operación conjunta denominada Operación Gallagher, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO), han desmantelado una importante organización criminal responsable de Un fraude masivo de IVA de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024.
Ocho miembros de la organización fueron detenidos tras 19 incursiones coordinadas en Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y ValenciaLas autoridades incautaron € 400,000 en efectivo, más de 1 millón de euros en cuentas bancarias, un yate de lujo, 34 relojes de alta gama, 5 vehículos de lujo, y emitido órdenes de embargo de 21 propiedades.
Red internacional compleja que involucra a 93 empresas
La organización operaba a través de una red compleja de 93 empresas registrado en España, Portugal, Alemania, Malta, y Islas Turcas y CaicosEstas empresas sirvieron tanto como fachadas para la actividad comercial como canales para el lavado de dinero del producto del delito.
Fraude del IVA a través de depósitos fiscales
La investigación se centró en un sofisticado fraude del IVA intracomunitario, explotando Normas de la UE que eximen del IVA las transacciones transfronterizasEl plan se basaba en depósitos fiscales in Países Bajos, Portugal y España donde se movilizaron grandes cantidades de alcohol sin generar obligaciones tributarias inmediatas.
Una vez en España, intermediarios falsos (“comerciantes desaparecidos”), controlado por el grupo criminal, compraba el alcohol, se hacía responsable del IVA y luego desaparecía sin pagar. El alcohol pasaba entonces por una cadena de empresas fantasma que utilizan facturas falsas, llegando finalmente a los consumidores a través de canales de distribución controlados por la redAunque el IVA se cargó en papel, nunca se remitió a las autoridades fiscales, lo que permitió al grupo socavar a los competidores con precios artificialmente bajos.
Los españoles al mando
La operación estuvo dirigida por tres ciudadanos españoles, quienes usaron hombres de paja Para gestionar empresas fantasma y distanciarse de la participación directa. Esta estructura dificultó los esfuerzos para rastrear transacciones y transferir la responsabilidad legal a actores menores.
La investigación estuvo encabezada por el Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Oficina Nacional de Defraudación Fiscal (ONIF) de la Agencia Tributaria, y supervisada por la EPPO, que persigue los delitos contra los intereses financieros de la UE.
El esfuerzo a gran escala involucró a varias unidades regionales de la Guardia Civil, servicios caninos y aéreos y auditores cibernéticos de equipos de la Agencia Tributaria nacional y regional.
