Doce personas han sido puestas bajo investigación por la Guardia Civil española tras actuar presuntamente como "mulas bancarias" para una banda internacional de ciberdelincuentes que estafó a una víctima por más de €442,000.
Los sospechosos, ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, están acusados de fraude, lavado de dinero y acceso ilegal a sistemas informáticos en el marco de la Operación Vicencio.
La policía afirma que la víctima fue engañada por falsos "asesores financieros" en línea que prometían grandes ganancias mediante inversiones en criptomonedas. Tras realizar un pequeño pago inicial, se le mostraron gráficos manipulados en una plataforma de trading falsa que parecía mostrar ganancias rápidas.
Alentada por los resultados falsos, la víctima transfirió sumas cada vez mayores, perdiendo finalmente 432,000 € en criptoactivos.
Los estafadores persuadieron a la víctima para que instalara un software de acceso remoto, lo que les permitió tomar el control de su computadora y teléfono móvil. Con acceso total a datos bancarios y personales, la banda vació cuentas e incluso se llevó... Dos préstamos instantáneos por valor de 10,450 € en nombre de la víctima, elevando las pérdidas totales a €442,650.
Los investigadores también identificaron a dos ciudadanos chinos como presuntos miembros de la organización criminal más amplia.
Las “mulas bancarias” movieron el dinero robado a nivel mundial
Los doce sospechosos actuaron como “mulas bancarias”, abriendo o prestando cuentas para recibir dinero robado antes de moverlo a través de múltiples transferencias o convertirlo en criptomonedas, una táctica diseñada para ocultar el rastro y proteger a los verdaderos autores intelectuales.
Detectives rastreados 42 transferencias separadas a cuentas en Dinamarca, Lituania, el Reino Unido y China, exponiendo una red de lavado internacional que se extiende por Europa y Asia.
La investigación comenzó después de que la víctima reportara movimientos bancarios inexplicables en La Rioja y continúa, y los oficiales ahora intentan recuperar los fondos faltantes.
