Etiqueta: Lavado de dinero
El regreso del exrey a España queda en suspenso
El ex Rey Juan Carlos I ha decidido aplazar su regreso a España, previsto para mayo o junio,...
Requisan 100,000 euros de la maleta de un pasajero en el aeropuerto de Valencia
Agentes de aduanas, junto con la Guardia Civil, interceptaron 100,000 euros en efectivo en la maleta de un pasajero en el Aeropuerto de Valencia. El 14 de enero, los guardias de seguridad...
Desmantelada una banda de blanqueo de capitales con valor de 2 millones de euros en San Miguel
Por Andrew Atkinson. La Guardia Civil ha desmantelado una banda de blanqueo de capitales de 2 millones de euros en San Miguel. En el marco de las operaciones Traditur y Requiebro...
